„Perlas Finance“ – 40 tūkst. eurų bauda už pažeidimus įgyvendinant sankcijas

Elektroninių pinigų įstaigai „Perlas Finance“ Lietuvos bankas skyrė 40 tūkst. eurų baudą už tai, kad ji neužtikrino vidaus politikos ir kontrolės procedūrų, susijusių su tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimu.

Lietuvos bankas pranešė, kad bendrovė pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.

Įmonei nurodyta iki spalio 21 dienos pašalinti nustatytus teisės aktų pažeidimus, o iki lapkričio 30 dienos pateikti audito įmonės išvadą, kuri patvirtintų, kad pažeidimai yra pašalinti, įdiegtos tinkamos ir veiksmingos priemonės tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti.